Le indagini sul gruppo sono iniziate nel 2023 quando la polizia di confine in Spagna ha notato viaggi sospetti dai loro aeroporti che trasportavano ingenti somme di denaro. I viaggi a Cipro da parte dei membri del gruppo criminale sono stati usati per fornire profitti criminali, che sono stati quindi riciclati. Le autorità hanno impedito ai criminali di viaggiare e hanno sequestrato oltre 1,8 milioni di euro.
Le autorità hanno scoperto che il gruppo stava gestendo un sofisticato servizio di riciclaggio di denaro per altre organizzazioni criminali. Il gruppo ha agito come servizio finanziario per trasferire profitti penali a livello internazionale. Le criptovalute sono state utilizzate per spostare i profitti in contanti tra le organizzazioni criminali. Per smaltire i profitti in contanti, il denaro veniva trasportato su voli commerciali, principalmente a Cipro e dai trasporti pubblici ai paesi vicini di Spagna. Il gruppo è stato in grado di eseguire da quattro a sei transazioni di riciclaggio di denaro a settimana.
La gestione di questo servizio finanziario ha richiesto un’organizzazione strutturata professionalmente composta da almeno 52 membri, operando principalmente dalla Spagna e Cipro. Il gruppo ha lavorato con contatti al di fuori della loro organizzazione per collaborare con i clienti e ricevere i soldi da riciclare. I loro contatti sono collegati a diverse società commerciali in tutto il mondo.
Poiché il servizio finanziario veniva utilizzato dappertutto Europale autorità hanno dovuto lavorare insieme per fermare il gruppo criminale. Un’indagine internazionale è stata avviata dalla creazione di un team di indagine congiunto (JIT) presso Eurojust tra le autorità spagnole, cipriote e tedesche, Eurojust ed Europol. Attraverso il JIT, sono state scambiate informazioni dalle autorità fiscali e giudiziarie che hanno portato alla rimozione del gruppo criminale. Europol ha sostenuto questa operazione internazionale con esperti specializzati in criminalità finanziaria, combattendo reti criminali ad alto rischio, svelare strutture di riciclaggio di denaro e tracciamento dei flussi di criptovaluta.
Sono state condotte una serie di azioni per fermare il servizio finanziario. Nell’ottobre 2024, furono condotte azioni in Spagna, Francia e Cipro per smantellare il gruppo criminale. Questo è stato seguito da azioni nel novembre 2024 che hanno preso di mira attori che lavorano con il gruppo criminale. Sono state condotte un totale di 91 ricerche, 77 in Spagna, 1 in Francia e 13 a Cipro. Venti sospetti furono arrestati in Spagna, uno in Francia e due in Slovenia. Le autorità hanno sequestrato un totale di 8 milioni di euro in contanti, 2 milioni di conti bancari e hanno congelato 27 milioni di euro in criptovaluta. Le indagini sul gruppo e il suo servizio finanziario continuano.
Le seguenti autorità sono state coinvolte nelle azioni:
- Spagna: Indagine sul giudice n. 2 di el prat de llobregat; Public Prosecution Office di Barcellona; Guardia Civil Special Central Unit 3, Destabilizing Threat Group-Ico
- Cipro: Ufficio del procuratore generale; Mokas (unità per combattere il riciclaggio di denaro); Dipartimento di indagine penale (CID) (in collaborazione con altri dipartimenti di polizia)
- Germania: Procura del pubblico ministero, Landshut; Office indagine doganale, München
- Francia: Corte giudiziaria di Marsiglia, giurisdizione specializzata interregionale contro il crimine organizzato (JIRS); National Antifraud Office (ONAF), Marsiglia/Nizza.
Originalmente pubblicato su The European Times.
